Isabel dos Santos e Dokolo reportados pelos bancos às autoridades dos EUA

0
128
Empresária Isabel dos Santos e o marido Sindika Dokolo

Há uma nova fuga de informação: os FinCEN Files. Revelam transferências bancárias de dois biliões de dólares que levantaram suspeitas. Dois dos documentos envolvem Isabel dos Santos e marido.

Mais de 2.100 relatórios sobre atividades suspeitas enviados entre 1999 e 2017 por vários bancos às autoridades americanas estão na origem da mais recente fuga de informação à escala mundial, os FinCEN Files. Os documentos revelam detalhes sobre transferências bancárias de mais de dois biliões de dólares em que foram levantadas suspeitas sobre eventuais esquemas de lavagem de dinheiro ou outros crimes, avança o Expresso (acesso pago).

Segundo o jornal, Isabel dos Santos e o marido Sindica Dokolo estão entre os clientes confidenciais que foram reportados às autoridades americanas. A empresária angolana foi alvo de dois relatórios sobre atividades suspeitas em 2013 por parte dos bancos JP Morgan e Standard Chartered, por causa de transferências ligadas à Unitel e ao negócio dos diamantes em que Sindika Dokolo foi sócio do Estado angolano.

Em causa estão mais de 2.100 relatórios SARs (Suspicious Activity Reports) que são entregues pelos bancos, ao abrigo das regras dos EUA, à agência federal FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), e foram obtidos pelo site de informação BuzzFeed News e partilhados com o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ).

O Expresso diz que a fuga de informação corresponde apenas a 0,02% dos 12 milhões de SARs que foram enviados à FinCEN durante o período principal a que fuga diz respeito, entre 2011 e 2017.

Dos dois biliões de dólares sob suspeita, 1,3 biliões dizem respeito a movimentos associados à sucursal americana do Deutsche Bank.

Seja o primeiro a comentar

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor, escreva o seu comentário
Por favor, escreva o seu nome aqui